绿康生化(002868):第五届董事会第四十二次（临时）会议决议
绿康生化股份有限公司 第五届董事会第四十二次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 绿康生化股份有限公司（以下简称“公司”或“绿康生化”）第五届董事会2026 10 22 第四十二次（临时）会议于 年 月 日以通讯会议方式召开，会议通知已按照《公司章程》及《董事会议事规则》要求发出。本次董事会应参加表决董事8人，实际应参加表决董事8人，其中独立董事3人。公司董事长王钻先生因公务安排，无法主持本次会议，经公司过半数的董事共同推举，由董事杨静女士主持本次会议。公司董事会秘书及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司以自有资产担保向银行申请贷款的议案》 公司拟向中国建设银行股份有限公司浦城支行申请1.5亿元综合融资授信额度，并以公司位于福建省浦城县的不动产及部分公司发明专利进行担保。公司董事会授权公司总经理及管理层在上述贷款额度范围内审核并签署上述申请贷款及资产担保事项的相关法律文件。 本次公司以自有资产担保申请银行贷款事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 此次贷款额度在公司2025年第五次临时股东会授权范围之内，经公司董事会审议通过后即可实施。 具体内容详见公司于同日刊登在《证券日报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于公司以自有资产担保向银行申请贷款的公告》。 表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票 三、备查文件 1.《第五届董事会第四十二次（临时）会议决议》。 特此公告。 绿康生化股份有限公司 董事会 2026年10月22日 中财网
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