国科天成(301571):第二届董事会第二十三次会议决议
国科天成科技股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 国科天成科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第 二十三次会议于2026年10月22日以现场结合通讯方式召开。本次 会议通知及会议材料于2026年10月19日以邮件方式向全体董事发 出，本次会议由董事长罗珏典先生主持，应出席会议董事7人，实际 参加会议董事7人，公司高级管理人员列席会议。本次会议召开符合 《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议全部议案经与会董事表决，形成决议如下： (一)审议通过《关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实 施募投项目的议案》 经审议，董事会同意公司使用向不特定对象发行可转换公司债券 募集资金向全资子公司杭州天芯昂光电科技有限公司（以下简称“天芯昂”）、成都天成锦创科技服务有限公司（以下简称“天成锦创”）、苏州燧石光电技术有限公司（以下简称“苏州燧石”）提供借款，借款额度分别不超过21,938.08万元、14,015.45万元和9,837.20万 元，借款直接由公司募集资金专户划至天芯昂光电、天成锦创和苏州燧石募集资金专户，借款期限自实际借款之日起直至募投项目建设完成之日止，借款利率由双方协商确定。天芯昂光电、天成锦创和苏州燧石在借款到期后分期、提前偿还或到期续借。到期后，如双方无异议，自动续期。公司董事会授权公司管理层全权办理上述借款事项的具体实施工作。具体内容详见公司同日于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《国科天成科技股 份有限公司关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项 目的公告》。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 三、备查文件 1、第二届董事会第二十三次会议决议； 特此公告。 国科天成科技股份有限公司董事会 2026年10月22日 中财网
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