国机重装(601399):国机重装关于股东权益变动的提示性公告
国机重型装备集团股份有限公司 关于股东权益变动的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示： 本次权益变动原因为国机重型装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行A股股票（以下简称“本次发行”），公司控股股东中国机械工业集团有限公司（以下简称“国机集团”）拟认购本次发行的全部股票。 本次权益变动前，国机集团直接持有公司3,400,968,500股股份，占公司总股本的47.15%；其全资子公司中国第二重型机械集团有限公司持有公司663,809,495股股份，占公司总股本的9.20%。本次权益变动完成后，按照本次发行数量上限2,164,066,767股计算，不考虑其他因素影响，国机集团将直接持有公司5,565,035,267股股份，占公司总股本的59.34%；国机集团及其全资子公司中国第二重型机械集团有限公司合计控制公司股份的比例将由56.35%上升至66.42%。本次权益变动不会使公司控股股东及实际控制人发生变化。 根据《上市公司收购管理办法》第六十三条第一款第（五）项的规定，在一个上市公司中拥有权益的股份达到或者超过该公司已发行股份的50%的，继续增加其在该公司拥有的权益不影响该公司的上市地位，可以免于发出要约。本次权益变动符合上述免于发出要约的情形。 本次权益变动以《国机重型装备集团股份有限公司与中国机械工业集团有限公司关于国机重型装备集团股份有限公司向特定对象发行股票之附条件生效的股份认购协议》约定的条件达成作为实施要件，本次发行尚需有权国有资产监督管理部门或其授权主体批准、公司股东会审议通过、上海证券交易所（以下简称“上交所”）审核通过以及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册后方可实施，并以前述监管机构最终审批通过的方案为准。 一、本次权益变动基本情况 （一）信息披露义务人基本情况 中国机械工业集团有限公司
2026年10月21日，公司召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了公司2026年度向特定对象发行A股股票的相关议案；同日，公司与控股股东国机集团签署了《国机重型装备集团股份有限公司与中国机械工业集团有限公司关于国机重型装备集团股份有限公司向特定对象发行股票之附条件生效的股份认购协议》。根据该协议，国机集团拟以现金方式认购本次发行的A股股票，本次发行的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%，且不低于公司最近一期末经审计的归属于母公司股东的每股净资产值。国机集团拟认购金额不超过人民币44,385.00万元（含本数），拟认购数量不超过2,164,066,767股（含本数），不超过本次发行前公司总股本的30%。 按照本次发行数量上限测算，本次向特定对象发行不超过2,164,066,767股人民币普通股（含本数），不超过本次发行前公司总股本的30%，全部由国机集团认购。本次发行完成后，国机集团直接持有公司股份5,565,035,267股，占公司本次发行后总股本的59.34%，仍为公司的控股股东，本次发行不会导致公司控制权发生变化。 二、本次权益变动前后信息披露义务人持有公司股份情况 本次发行导致的权益变动前后，国机集团持有公司股份情况如下：
1、本次权益变动以《国机重型装备集团股份有限公司与中国机械工业集团有限公司关于国机重型装备集团股份有限公司向特定对象发行股票之附条件生效的股份认购协议》约定的条件达成作为实施要件，本次发行尚需有权国有资产监督管理部门或其授权主体批准、公司股东会审议通过、上交所审核通过以及中国证监会同意注册后方可实施，并以前述监管机构最终审批通过的方案为准，能否最终完成尚存在不确定性，请广大投资者注意风险。 2、本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。 3、本次发行完成后，本次权益变动信息披露义务人将根据相关法律法规及规范性文件要求，及时履行股东权益变动的信息披露义务。 特此公告。 国机重型装备集团股份有限公司董事会 2026年10月22日 中财网
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