开创电气(301448):第三届董事会独立董事专门会议关于第三届董事会独立董事候选人任职资格的审核意见
关于第三届董事会独立董事候选人任职资格的审核意见 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，作为浙江开创电气股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会独立董事专门会议对提名公司第三届董事会独立董事候选人相关议案进行了认真审议，并仔细阅读了相关资料，发表书面审核意见如下： 经审阅，公司第三届董事会独立董事候选人胡军统先生、郑小勇先生、游艳女士的个人履历等相关资料，未发现其有《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。胡军统先生、郑小勇先生、游艳女士均未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况。 上述独立董事候选人具有丰富的专业知识，熟悉相关法律、行政法规、规章与规则，胡军统先生已经取得独立董事资格证书，郑小勇先生、游艳女士承诺将参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训并取得独立董事培训证明。上述候选人的任职资格和独立性均符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》的要求。 综上，我们同意提名胡军统先生、郑小勇先生、游艳女士为公司第三届董事会独立董事候选人，并将该议案提交公司董事会审议。 董事会独立董事专门会议：林涛、陈工、朱炎生 二〇二六年十月二十二日 中财网
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