光启技术(002625):第六届董事会第四次会议决议
光启技术股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 光启技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议于2026年10月21日以直接送达、电子邮件等方式发出了会议通知（经全体董事一致同意，豁免本次会议通知期限），会议于2026年10月21日以通讯方式召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。公司董事会秘书列席了本次会议。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《光启技术股份有限公司章程》等的相关规定。会议审议通过了如下决议： 二、董事会会议审议情况 以 7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于对全资子公司增资的议案》 公司本次拟向全资子公司深圳光启尖端技术有限责任公司增资人民币34,200万元，全部计入资本公积。本次注入的资金将全部用于募投项目的实施和建设。 公司非公开发行保荐机构国泰海通证券股份有限公司对相关事项发表了核查意见。 2026 10 22 《关于对全资子公司增资的公告》详见刊登于 年 月 日《上海证 券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）相关公告，《国泰海通证券股份有限公司关于光启技术股份有限公司对全资子公司增资的核查意见》详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 三、备查文件 《光启技术股份有限公司第六届董事会第四次会议决议》 特此公告。 光启技术股份有限公司 董 事 会 二〇二六年十月二十二日 中财网
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