海通发展(603162):福建海通发展股份有限公司第四届董事会第五十一次会议决议
福建海通发展股份有限公司 第四届董事会第五十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、董事会会议召开情况 福建海通发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月20日以书面或通讯方式发出召开第四届董事会第五十一次会议的通知，并于2026年10月21日在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开。本次会议由董事长曾而斌先生召集并主持，应出席董事7名，实际出席董事7名，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案的议案》基于对公司未来持续发展的信心和对公司价值的认可，为了维护公司全体股东利益，丰富投资者回报手段，稳定及提升公司价值，在综合考虑公司的经营情况、财务状况、未来盈利能力等因素的情况下，公司拟使用自有资金或自筹资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式进行股份回购。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福建海通发展股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》。 （二）审议通过《关于提议召开公司2026年第五次临时股东会的议案》根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定，公司董事会提请于2026年11月6日召开公司2026年第五次临时股东会。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福建海通发展股份有限公司关于召开2026年第五次临时股东会的通知》。 特此公告。 福建海通发展股份有限公司董事会 2026年10月22日 中财网
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