天富龙(603406):第二届董事会第十次会议决议
扬州天富龙集团股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、董事会会议召开情况 （一）扬州天富龙集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议（以下简称“本次会议”）的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （二）本次会议的通知和材料已于2026年10月16日采用书面文件等形式发出。 （三）本次会议于2026年10月21日以通讯的方式召开，采用线上通讯表决的方式进行表决。 （四）本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名（9名董事均以通讯方式出席）。 （五）本次会议由公司董事长朱大庆先生主持，公司除担任董事外的高级管理人员董浩、王金富列席本次会议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2026年第三季度报告的议案》 相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2026年第三季度报告》。 表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。 此议案已经公司第二届董事会审计委员会2026年第四次会议审议通过。 （二）审议通过《关于全资子公司出售资产暨关联交易的议案》 相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于全资子公司出售资产暨关联交易的公告》（公告编号：2026-030）。 表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。关联董事朱大庆、朱兴荣、陈雪回避表决。 此议案已经公司第二届董事会独立董事2026年第二次专门会议审议通过。 特此公告。 扬州天富龙集团股份有限公司董事会 2026年10月22日 中财网
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