*ST易录(300212):第六届董事会第二十六次会议决议
北京易华录信息技术股份有限公司 第六届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。北京易华录信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“易华录”）第六届董事会第二十六次会议于2026年10月21日（星期三）以现场及通讯会议的方式在公司十楼会议室召开，会议通知已于2026年10月18日以专人送达、邮件等方式送达全体董事。本次会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 经与会的董事充分讨论与审议，会议形成以下决议： 一、审议通过了《关于<2026年第三季度报告>的议案》 公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，并根据自身实际情况，完成了《2026年第三季度报告》的编制及审议工作。公司董事、高级管理人员就该报告签署了书面确认意见。 《2026年第三季度报告》详见公司在创业板指定信息披露平台巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的披露。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票获得通过。 特此公告。 北京易华录信息技术股份有限公司董事会 2026年10月21日 中财网
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