万事利(301066):第四届董事会第五次会议决议
杭州万事利丝绸文化股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杭州万事利丝绸文化股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议于2026年10月21日以通讯会议方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。公司董事会秘书及部分高级管理人员列席了会议。本次会议通知已于2026年10月16日以通讯方式发出。本次会议由董事长李建华先生主持。 本次会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 二、议案审议情况 会议以记名投票表决方式审议了以下议案： 1. 《关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》 鉴于公司2025年度权益分派方案已实施完毕，根据《上市公司股权激励管理办法》《杭州万事利丝绸文化股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定以及公司2024年第三次临时股东大会的授权，拟对2024年限制性股票激励计划授予价格进行调整，授予价格由4.29元/股调整为4.24元/股。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。 董事余志伟、马廷方、沈华回避表决。 表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，3票回避，审议通过。 2. 《关于作废2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》 由于2024年限制性股票激励计划第二个归属期公司层面归属比例为85.03%，合计25.1908万股因公司层面业绩考核原因不得归属；有5名激励对象已离职，已不符合激励对象资格，其已获授但尚未归属的限制性股票合计9.15万股不得归属。董事会同意公司根据《上市公司股权激励管理办法》《杭州万事利丝绸文化股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》、《杭州万事利丝绸文化股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定以及公司2024年第三次临时股东大会的授权，作废处理上述合计25.1908万股限制性股票。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。 董事余志伟、马廷方、沈华回避表决。 表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，3票回避，审议通过。 3. 《关于2024年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就的议案》根据《上市公司股权激励管理办法》《杭州万事利丝绸文化股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》、《杭州万事利丝绸文化股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定，公司2024年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件已成就，本次符合归属条件的激励对象47人，合计可归属限制性股票数量为91.0942万股。若归属日前发生该等人员离职事项，该等离职人员拟归属的限制性股票将不得归属并相应作废。根据公司2024年第三次临时股东大会的授权，公司拟按照《激励计划（草案）》的相关规定办理归属相关事宜。 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。 董事余志伟、马廷方、沈华回避表决。 表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，3票回避，审议通过。 三、备查文件 1、《第四届董事会第五次会议决议》 特此公告。 杭州万事利丝绸文化股份有限公司董事会 2026年10月22日 中财网
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