东华测试(300354):第六届董事会第十六次会议决议
江苏东华测试技术股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 江苏东华测试技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月20日以现场结合通讯方式召开了第六届董事会第十六次会议，会议通知及相关资料于2026年10月10日通过直接送达、邮件方式发出。本次董事会会议应出席董事7名，实际出席董事7名，其中王江波先生以通讯方式参加。会议由董事长刘士钢主持，公司高级管理人员（含董事会秘书）列席了会议。会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议与表决，形成了以下决议： 1、审议通过《关于公司2026年第三季度报告的议案》 全体董事一致认为公司《2026年第三季度报告》的编制程序、内容、格式符合相关文件的规定；三季报编制期间，未有泄密及其他违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为发生；公司的财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 审议结果：赞成7票；反对0票；弃权0票，通过。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 三、备查文件 1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第十六次会议决议；2.第六届董事会审计委员会会议决议。 江苏东华测试技术股份有限公司 董事会 2026年10月22日 中财网
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