温氏股份(300498):第五届董事会第二十三次会议决议
债券代码：123107 债券简称：温氏转债 温氏食品集团股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 温氏食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董 事会第二十三次会议通知于2026年10月16日以书面和电话的 形式通知公司全体董事。会议于2026年10月21日8:15在总部 一楼会议室以现场表决的方式召开。应出席会议的董事有12名， 实际出席会议的董事有12名。会议由公司董事长温志芬先生主 持，董事会秘书蒋荣金列席了会议。本次会议的召集、召开和表 决程序均符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。 经与会董事认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了以下议 案： 一、审议通过了《关于公司<2026年第三季度报告>的议案》 该事项已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见 公司同步披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《2026 年第三季度报告》。 表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。 二、审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项的议案》 具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信 息披露网站的《关于部分募集资金投资项目结项的公告》。 表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。 三、备查文件 1、公司第五届董事会第二十三次会议决议； 2、公司第五届董事会审计委员会第八次会议决议。 特此公告。 温氏食品集团股份有限公司董事会 2026年10月21日 中财网
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