宏明电子(301682):第九届董事会第二十次会议决议
成都宏明电子股份有限公司 第九届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 成都宏明电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月21日以通讯表决方式召开了第九届董事会第二十次会议，并作出本董事会决议。本次会议通知于2026年10月10日以电子邮件的方式送达公司全体董事。本次会议应到董事11人，实际出席会议的董事11人。 会议由董事长梁涛先生召集、主持。此次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《成都宏明电子股份有限公司章程》等制度的规定。 二、董事会会议审议情况 经全体参会董事认真讨论，审议通过了以下议案： （一）关于对募投项目“3C精密零组件、新能源电池及汽车电子结构件研发项目”进行调整的议案。 经董事会审议： 1.同意宏明电子子公司成都宏明双新科技股份有限公司（以下简称“宏明双新”）募投项目“3C精密零组件、新能源电池及汽车电子结构件研发项目”进行调整，即增加“高端智能装备零部件研发”方向，项目名称变更为“精密零组件与高端智能装备零部件研发项目”；项目内部投资结构进行调整，项目总投资金额不变；项目实施周期由36个月延长至48个月。 2.同意宏明双新实施调整后的“精密零组件与高端智能装备零部件研发项目”。 会议表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。 该议案已经公司第九届董事会独立董事第三次会议审议通过，尚需提交股东保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司对公司募投项目“3C精密零组件、新能源电池及汽车电子结构件研发项目”进行调整并延期的事项出具无异议核查意见。 详细内容详见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于调整部分募集资金投资项目实施内容、内部投资结构及延期的公告》。 （二）关于公司《2026年第三季度报告》的议案。 经董事会审议，同意公司《2026年第三季度报告》。 会议表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。 该议案已经公司第九届董事会审计委员会第九次会议审议通过。 具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《成都宏明电子股份有限公司2026年第三季度报告》。 三、备查文件 1、宏明电子第九届董事会第二十次会议决议； 2、宏明电子第九届董事会审计委员会第九次会议决议； 3、宏明电子第九届董事会独立董事第三次会议决议。 特此公告。 成都宏明电子股份有限公司董事会 2026年10月22日 中财网
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