中船汉光(300847):第六届董事会第五次会议决议
中船汉光科技股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 中船汉光科技股份有限公司（以下简称公司）第六届董 事会第五次会议通知于2026年10月15日通过电话、通讯 及书面方式向全体董事和相关与会人员发出。会议于2026 年10月21日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。 应出席董事9名，实际出席会议董事9名，其中，出席现场 会议董事6名，董事杨宏亮、韩晓娜、李文昌以通讯表决方 式出席本次会议。本次会议由公司董事长黄立新先生主持， 公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和 国公司法》等法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》等有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过了《关于2026年第三季度报告的议案》 经董事会审议，通过了公司《关于2026年第三季度报 告的议案》。 具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《2026年第三季度报告》（公告 编号：2026-053）。 本议案已经第六届审计委员会第四次会议审议通过。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 2.审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管 理的议案》 经董事会审议，通过了《关于使用暂时闲置募集资金进 行现金管理的议案》。 具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于使用暂时闲置募集资金进 行现金管理的公告》（公告编号：2026-054）。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 三、备查文件 1.第六届董事会第五次会议决议； 2.第六届审计委员会第四次会议审核意见。 特此公告。 中船汉光科技股份有限公司董事会 2026年10月22日 中财网
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