豪美新材(002988):第五届董事会第十二次会议决议
债券代码：127053 债券简称：豪美转债 广东豪美新材股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。一、董事会会议召开情况 广东豪美新材股份有限公司（以下简称“公司”或“豪美新材”）于2026年10月16日以微信、电子邮件、电话的方式向全体董事发出了召开第五届董事会第十二次会议的通知，并于2026年10月21日在公司会议室召开了第五届董事会第十二次会议。本次会议由董事长董卫峰先生召集并主持，会议应到董事9人，实到董事9人，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席会议。会议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，其召开合法、有效。 经董事审议及投票表决，形成以下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2026年第三季度报告》 经与会董事审议，认为：公司《2026年第三季度报告》，真实、准确、完整反映了公司2026年第三季度经营情况。 2026年第三季度报告中的财务信息已经公司董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见公司同日披露的《2026年第三季度报告》（公告编号：2026-077）。 表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 （二）审议通过《关于终止实施 2026年员工持股计划的议案》 经与会董事审议，认为：结合多方意见及拟参与对象的认购意愿，终止实施2026年员工持股计划，有利于更好地实现公司战略发展目标，维护公司、股东和员工的利益。 本议案已经董事会薪酬与考核委员会2026年第三次会议审议通过，并同意提交董事会审议。 具体内容详见公司同日披露的《关于终止实施2026年员工持股计划的公告》（公告编号：2026-078）。 表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。 关联董事郭慧、曹娜已回避表决。 （三）审议通过《关于在子公司之间调剂担保额度的议案》 经董事会审议，认为：公司对子公司提供担保的额度进行调剂，有利于确保其生产经营持续健康发展。同时，本次调剂担保对象均为公司全资子公司，公司有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险处于公司可控制范围内。 具体内容详见公司同日披露的《关于在子公司之间调剂担保额度的公告》（公告编号：2026-079）。 表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 三、备查文件 1、第五届董事会第十二次会议决议 2、第五届董事会审计委员会2026年第四次会议决议 3 2026 、第五届董事会薪酬与考核委员会 年第三次会议决议 广东豪美新材股份有限公司 董事会 2026年10月22日 中财网
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