赣锋锂业(002460):第六届董事会第二十三次会议决议
业”）第六届董事会第二十三次会议于2026年10月18日以电话或 2026 10 21 电子邮件的形式发出会议通知，于 年 月 日以现场和通讯 表决相结合的方式举行。会议应出席董事11人，实际出席董事11人，会议由董事长李良彬先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议了所有议案，一致通过以下决议： 一、逐项审议通过了《关于补选第六届非独立董事的议案》，该 议案尚需提交股东会审议； 鉴于公司董事沈海博先生和李承霖先生拟辞去董事职务，公司董 事会提名委员会提名傅利华先生和刘明先生为公司第六届董事会非 独立董事候选人。 上述候选人已经公司董事会提名委员会资格审查通过，公司董事 会同意提名上述人员为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。本次选举完成后，公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。 1、提名傅利华先生为公司第六届董事会非独立董事候选人； 表决结果：赞成11票、反对0票、弃权0票。
交股东会审议。 合并后的《<公司章程>修订对照表》刊登于同日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。 四、会议以 11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于 提请召开公司 2026年第三次临时股东会的议案》。 赣锋锂业《关于召开2026年第三次临时股东会的通知》将另行 公布。 特此公告。 江西赣锋锂业集团股份有限公司 董事会 2026年10月22日 中财网
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