西部建设(002302):第八届三十八次董事会决议
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中建西部建设股份有限公司（以下简称“公司”）第八届三十 八次董事会会议通知于2026年10月16日以专人及电子邮件方式 送达全体董事。会议于2026年10月21日在四川省成都市天府新 区汉州路989号中建大厦公司会议室以现场结合通讯方式召开。 应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人（其中董事王 金雪先生、侍军凯先生、张海霞女士、廖中新先生、杨波先生、 冯渊女士以通讯方式出席会议）。公司董事会秘书列席会议。会 议由董事长章维成先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共 和国公司法》《公司章程》及公司《董事会议事规则》等规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，一致通过以下决议： 1.审议通过《关于 2026年第三季度报告的议案》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见公司同日在《证券时报》《上海证券报》《中 国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026年 第三季度报告》。 本议案经董事会审计与风险委员会审议通过。 2.审议通过《关于计提信用减值准备和资产减值准备的议案》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 为客观、公允地反映公司的资产价值、财务状况和经营成果， 根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，基于谨慎性 原则，公司对截至2026年9月30日合并财务报表范围内的各类 资产进行了全面清查和减值测试，根据测试结果对存在减值迹象 的资产相应计提了减值准备。2026年1-9月，公司共计提减值准 备177,182,355.89元。具体内容详见公司同日在《证券时报》《上 海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《关于计提信用减值准备、资产减值准备的公告》。 经审议，董事会认为：公司依据会计政策、会计估计及相关 内控制度，结合资产实际情况计提减值准备，依据充分，能够公 允地反映公司的资产状况。董事会同意本次计提信用减值准备及 资产减值准备事项。 本议案经董事会审计与风险委员会审议通过。 3.审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 董事会同意聘任高育欣先生为公司副总经理。具体内容详见公 司同日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任公司副总经理的公 告》。 本议案经董事会提名委员会审议通过。 4.审议通过《关于 2026年上半年内部审计工作报告的议案》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 本议案经董事会审计与风险委员会审议通过。 三、备查文件 1.公司第八届三十八次董事会决议 2.公司第八届董事会审计与风险委员会第二十六次会议决议 3.公司第八届董事会提名委员会第八次会议决议 特此公告。 中建西部建设股份有限公司 董事会 2026年10月22日 中财网
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