杰瑞股份(002353):第七届董事会第七次会议决议
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 第七届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2026年10月21日，烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会议在公司五楼会议室以现场与电子通信相结合的方式召开。会议通知已于2026年10月10日通过专人送达、邮件方式送达给董事和高级管理人员，会议应到董事9人，实到董事9人，其中董事孙伟杰先生、李志勇先生因工作原因以电子通信方式出席，董事会秘书及其他高级管理人员列席会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长李志勇先生召集并主持，全体董事经过审议，以记名投票方式审议通过了： 一、审议并通过《2026年第三季度报告》 表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。 公司的董事、高级管理人员保证公司2026年第三季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并签署了书面确认意见。 公司审计委员会已于董事会审议本事项前召开审计委员会2026年第五次会议，审议并通过2026年第三季度报告及财务报表，审计委员会同意本报告，并提请董事会审议。 第三季度报告详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 二、审议并通过《关于变更部分募集资金用途的议案》 表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。 国信证券股份有限公司出具了明确同意的专项核查意见。 本议案尚需提交公司股东会审议。 议案内容请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 三、审议并通过《关于召开2026年第三次临时股东会的议案》 表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。 议案内容请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 特此公告。 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司董事会 2026年10月21日 中财网
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