银星能源(000862):宁夏银星能源股份有限公司第十届董事会第四次临时会议决议
宁夏银星能源股份有限公司 第十届董事会第四次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁夏银星能源股份有限公司（以下简称公司）于2026年10 月16日以电子邮件的方式向全体董事发出召开第十届董事会第 四次临时会议的通知。本次会议于2026年10月21日以通讯表 决的方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。 会议由董事长秦臻先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本 次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并表决通过以下议案： （一）审议通过《关于签署<供电项目工程建设期技术服务 协议>暨关联交易的议案》。 表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。关联董事王文 龙先生、宋军先生、赵娟娟女士对本议案回避表决。 公司独立董事专门会议审议通过了此议案。 具体内容详见公司于2026年10月22日在《证券时报》《证 券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《宁夏银星能源股份有限公 司关于签署<供电项目工程建设期技术服务协议>暨关联交易的 公告》。 （二）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》。 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 该议案已经公司董事会审计委员会、提名委员会审议通过。 经公司董事长提名，董事会提名委员会、审计委员会审核， 公司董事会同意聘任高恩民先生为公司财务总监。任期自本次董 事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。 具体内容详见公司于2026年10月22日在《证券时报》《证 券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司财务总监的 公告》。 三、备查文件 1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议； 2.2026年第三次独立董事专门会议决议； 3.第十届董事会审计委员会2026年第六次会议决议； 4.第十届董事会提名委员会2026年第二次会议决议； 5.深交所要求的其他文件。 特此公告。 宁夏银星能源股份有限公司 董 事 会 2026年10月22日 中财网
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