硅烷科技(920402):第四届董事会第十次会议决议
河南硅烷科技发展股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026年 10月 20日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场＋网络 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年 10月 16日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长蔡前进先生 6.会议列席人员：公司高级管理人员 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9人，出席和授权出席董事 9人。 董事蔡前进、孙国成因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于开展期货套期保值业务的议案》 1.议案内容： 硅粉（工业硅）是公司主要原材料，为了规避硅粉的价格波动对公司生产经营造成的潜在风险，充分利用期货的套期保值功能，减少因原材料价格波动造成的产品成本波动，公司拟继续开展硅粉（工业硅）商品的套期保值业务。具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于开展期货套期保值业务的公告》（公告编号：2026-077）。 2.议案表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。 本议案经公司 2026年审计委员会第五次会议审议通过。 3.回避表决情况： 本议案不涉及回避表决情况。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 （二）审议通过《关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告》 1.议案内容： 具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告》（公告编号：2026-078）。 2.议案表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。 本议案经公司 2026年审计委员会第五次会议审议通过。 3.回避表决情况： 本议案不涉及回避表决情况。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 三、备查文件 （一）《公司第四届董事会第十次会议决议》； （二）《2026年审计委员会第五次会议记录》。 河南硅烷科技发展股份有限公司 董事会 2026年 10月 21日 中财网
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