中国天楹(000035):第九届董事会第十七次会议决议
中国天楹股份有限公司 第九届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中国天楹股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十七次会议通知于 2026年 10月 20日以电子邮件的形式发出，会议于 2026年 10月 21日以通讯表决方式召开。本次董事会应参与表决董事 7人，实际参与表决董事 7人。公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。 本次会议审议并通过了《关于召开 2026年第二次临时股东会的议案》具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网披露的《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》。 表决结果：表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。 特此公告。 中国天楹股份有限公司董事会 2026年 10月 22日 中财网
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