中国天楹(000035):召开2026年第二次临时股东会的通知
中国天楹股份有限公司 关于召开 2026年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国天楹股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会第十七次会议审议通过了《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》，现将本次会议相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026年第二次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026年11月6日14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年11月6日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系2026 11 6 9:15 15:00 统投票的具体时间为 年 月 日 至 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2026年10月30日 7、出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人； 2026 10 30 于股权登记日 年 月 日下午收市时在中国证券登记结算有限公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 （2）公司董事和高级管理人员； （3）公司聘请的律师； （4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。 8 268 、会议地点：江苏省海安市黄海大道西 号公司会议室 二、会议审议事项 1、本次股东会提案编码表
(http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。 3、上述议案采取累积投票制进行表决，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。本次股东会分别选举4名非独立董事和3名独立董事。其中，独立董事候选人的任职资格和独立性已经深交所备案审核无异议。 4、上述议案均对中小投资者单独计票，中小投资者是指除公司的董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。 三、会议登记等事项 1、登记方式： （1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书； （2）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书；（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2026年11月517 00 日 ： 前送达或传真至公司，信函以收到邮戳为准），不接受电话登记。 2、登记时间：2026年11月5日上午9:00-11:00，下午14:00-17:00 3、登记地点：江苏省海安市黄海大道西268号公司证券事务部办公室4、会议联系方式 联系地址：江苏省海安市黄海大道西268号公司证券事务部办公室 0513 80688810 联系电话：（ ） 传真：（0513）80688820 电子邮箱：zhangmma@cnty.cn 联系人：张鸣鸣 本次会议会期半天，出席者交通费、食宿费及其它费用自理。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。 五、备查文件 1、公司第九届董事会第十六次会议决议； 2、公司第九届董事会第十七次会议决议。 特此公告。 中国天楹股份有限公司董事会 2026年10月22日 附件 1 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360035”，投票简称为“天楹投票”。 2．填报表决意见或选举票数。 对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
①选举非独立董事 （如提案编码表的提案1，采用等额选举，应选人数为4位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4，股东可以将所拥有的选举票数在4位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。 ②选举独立董事 （如提案编码表的提案2，采用等额选举，应选人数为3位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3，股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数 二、通过深交所交易系统投票的程序 1．投票时间：2026年11月6日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年11月6日，9:15—15:00。 2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件 2 中国天楹股份有限公司 2026年第二次临时股东会授权委托书 兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席中国天楹股份有限公司于2026年11月6日召开的2026年第二次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权： 本次股东会提案表决意见表
委托人身份证号码（社会信用代码）： （委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。） 委托人股东账号： 持股数量： 受托人： 受托人身份证号码： 签发日期： 委托有效期： 中财网
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