史丹利(002588):第七届董事会第七次临时会议决议
史丹利农业集团股份有限公司 第七届董事会第七次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。一、会议召开情况 史丹利农业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次临时会议于2026年10月21日上午9时在山东省临沂市临沭县史丹利路公司办公楼会议室以现场会议结合通讯方式召开。会议通知及会议资料于2026年10月16日以电子邮件或直接送达方式送达全体董事、高级管理人员。会议应到董事6人，实到董事6人。董事长高进华先生、董事张磊先生、靳职武先生、邱红女士现场出席会议并表决，独立董事沈瑞鉴先生、李新中先生以通讯方式表决。公司董事会秘书胡照顺先生、部分高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长高进华先生主持。本次会议的通知、召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、会议审议情况 经全体董事审议，会议形成如下决议： 1.审议通过了《2026年第三季度报告》。 《2026年第三季度报告》请见公司于2026年10月22日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：6票通过，0票反对，0票弃权。 2.审议通过了《关于增加公司2026年度日常关联交易预计额度的议案》。 公司拟增加控股子公司松滋史丹利宜化新材料科技有限公司（以下简称“松滋新材料”）向关联人宜昌华西矿业有限责任公司（以下简称“华西矿业”）2026年度采购磷矿石额度，本次增加关联交易额度预计为5,500.00万元（含税），增加后，2026年度松滋新材料向华西矿业采购磷矿石金额预计不超过7,340.00万元（含税）。 表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。 关联董事高进华先生在华西矿业担任董事并通过江苏华领泰众投资有限公司间接控制华西矿业，关联董事张磊先生持有江苏华领泰众投资有限公司股权，基于审慎原则，上述两位董事对本议案回避表决。 本议案已经公司第七届董事会独立董事专门会议第二次会议全票审议通过，并同意将该议案提交董事会审议。该议案在董事会审批权限内，无需提交股东会审议。详细内容请见公司于2026年10月22日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于增加公司2026年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2026-034）。 三、备查文件 1.公司第七届董事会第七次临时会议决议； 2.公司第七届董事会独立董事专门会议第二次会议决议。 特此公告。 史丹利农业集团股份有限公司董事会 二〇二六年十月二十二日 中财网
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