南天信息(000948):第十届董事会第二次会议决议
云南南天电子信息产业股份有限公司 第十届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 （一）会议通知时间及方式：2026年 10月 16日以邮件方式送 达。 （二）会议时间、地点和方式：本次会议于 2026年 10月 21日 以通讯方式召开。 （三）会议应到董事九名，实到董事九名。 （四）会议由公司董事长徐宏灿先生主持，公司高级管理人员和 董事会秘书列席会议。 （五）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议《南天信息 2026年第三季度报告》； 表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。 表决结果：审议通过。 本议案已经公司董事会审计委员会审核同意。 具体内容详见公司同日披露的《2026年第三季度报告》。 （二）审议《关于修改<南天信息内部控制标准手册>部分内容的 议案》。 为形成集中统一、覆盖全面的内控管理体系，在保障公司战略目 标落实、防范运营风险的基础上，根据《公司法》《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制评价指引》等有关法律法规、规范性文件以及公司内部管理制度的相关规定，结合公司实际，公司对《南天信息内部控制标准手册》进行了修订和完善。 表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。 表决结果：审议通过。 本议案已经公司董事会风险与合规管理委员会审核同意。 三、备查文件 （一）南天信息第十届董事会第二次会议决议； （二）南天信息第十届董事会审计委员会、风险与合规管理委员 会相关会议决议。 特此公告。 云南南天电子信息产业股份有限公司 董 事 会 二〇二六年十月二十一日 中财网
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