开普检测(003008):第四届董事会第二次会议决议
许昌开普检测研究院股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况 许昌开普检测研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议于2026年10月21日在河南省许昌市尚德路17号公司会议室以现场结合通讯方式由董事姚致清先生主持召开。通知于2026年10月16日以电子邮件等方式向全体董事发出，会议应出席会议董事5人，实际出席会议董事5人，公司董事会秘书、财务负责人、证券事务代表列席会议。本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以现场结合通讯表决的方式，审议通过以下决议： 1．审议通过《关于<许昌开普检测研究院股份有限公司2026年第三季度报告>的议案》 表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见披露在《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026年第三季度报告》（公告编号：2026-047）。 本议案已经公司财务与审计委员会审议通过。 2．审议通过《关于2026年前三季度利润分配预案的议案》 表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见披露在《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2026年前三季度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-048）。 本议案已经公司财务与审计委员会审议通过。 3．审议通过《关于制定<自愿性信息披露管理制度>的议案》 表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《自愿性信息披露管理制度》。 三、备查文件 1.第四届董事会第二次会议决议； 2.第四届董事会财务与审计委员会2026年度第二次会议决议。 特此公告。 许昌开普检测研究院股份有限公司 董事会 2026年10月21日 中财网
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