辉隆股份(002556):公司2026年第三次临时股东会决议
安徽辉隆农资集团股份有限公司 2026年第三次临时股东会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决议案的情形。 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开情况 （一）现场会议召开时间为：2026年10月21日14:50 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年10月21日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年10月21日9:15至 15:00的任意时间。 (二)股权登记日：2026年10月14日 (三)会议召开地点：安徽省合肥市祁门路1777号辉隆大厦19楼会议 室 (四)会议召集人：公司董事会 (五)会议主持人：程诚女士 (六)会议召开方式：本次会议采取现场记名和网络投票的方式 (七)本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》的规定。本次股东会议案采用中小投资者单独计票。中小投资者指单独或合计持有公司5%以上（含5%）股份的股东以外的其他股东，不含公司董事、高级管理人员。 二、会议出席情况 通过现场和网络投票的股东187人，代表股份410,887,887股，占公 司有表决权股份总数的44.7037%。其中：通过现场投票的股东5人，代表股份357,561,625股，占公司有表决权股份总数的38.9019%。通过网络投票的股东182人，代表股份53,326,262股，占公司有表决权股份总数的5.8018%。 中小投资者通过现场和网络投票的方式出席会议的股东及股东代表 184人，代表股份53,327,562股，占公司有表决权股份总数的5.8019%。 公司部分董事、董事会秘书、部分高级管理人员、见证律师出席了本次会议。 三、议案审议表决情况 经过与会股东的认真审议，大会通过现场记名投票和网络投票的方式审议通过了以下议案： （一）审议通过了《公司关于变更回购股份用途并注销的议案》 总表决情况：同意410,471,637股，占出席本次股东会有效表决权 股份总数的99.8987%；反对382,850股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0932%；弃权33,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0081%。 中小股东总表决情况：同意52,911,312股，占出席本次股东会中小 股东有效表决权股份总数的99.2194%；反对382,850股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7179%；弃权33,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0626%。 （二）审议通过了《公司关于减少注册资本及修订<公司章程>的议案》总表决情况：同意410,461,987股，占出席本次股东会有效表决权 股份总数的99.8963%；反对394,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0960%；弃权31,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0076%。 中小股东总表决情况：同意52,901,662股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.2014%；反对394,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7398%；弃权31,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0589%。 上述议案为特别决议事项，经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3通过。 四、律师出具的法律意见 （一）律师事务所名称：安徽承义律师事务所 （二）律师姓名：束晓俊、方娟 （三）结论性意见：公司本次股东会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东会通过的有关决议合法有效。 《关于安徽辉隆农资集团股份有限公司召开2026年第三次临时股东 会的法律意见书》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 五、备查文件 （一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；（二）法律意见书及其签章页。 特此公告。 安徽辉隆农资集团股份有限公司 董事会 2026年10月21日 中财网
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