国际复材(301526):第三届董事会第二十二次会议决议
重庆国际复合材料股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 重庆国际复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议于2026年10月20日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2026年10月16日以邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名（其中郑谦先生、付少学先生、赵姝女士、雷华先生、商华军先生、谢岚女士以通讯方式出席）。本次会议由公司董事长魏泽聪先生主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《重庆国际复合材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定。 二、董事会会议审议情况 经各位董事认真审议，会议形成如下决议： （一）审议通过《关于调整公司首席合规官、总法律顾问的议案》 欧阳山先生因工作职责调整辞去公司首席合规官、总法律顾问职务，离任后其仍担任公司董事、副总经理、财务总监，其原定任期至2027年5月27日止。 根据《中华人民共和国公司法》《国有企业法律顾问管理办法》《中央企业合规管理办法》等法律、法规、规范性文件及《重庆国际复合材料股份有限公司章程》的有关规定，经公司总经理提名、公司董事会提名委员会审核，董事会同意聘任公司副总经理、董事会秘书黄敦霞先生兼任公司首席合规官、总法律顾问，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。 本议案已经董事会提名委员会审议通过。 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。本议案获得通过。 具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整公司首席合规官、总法律顾问的公告》（公告编号：2026-067）。 （二）审议通过《关于控股股东向公司提供资金支持暨关联交易的议案》同意公司向控股股东云天化集团有限责任公司申请不超过人民币8亿元的资金支持。 本议案已经董事会独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。 表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。关联董事魏泽聪、郑谦、付少学、欧阳山回避表决。本议案获得通过。 保荐机构已针对本事项出具专项核查意见。 具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股股东向公司提供资金支持暨关联交易的公告》（公告编号：2026-068）。 （三）审议通过《关于新增 2026年度日常关联交易额度预计的议案》为满足公司业务发展及经营周转需求，同意增加2026年度公司与远嘉（中国）矿业有限公司日常关联交易额度预计。 本议案已经董事会独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。本议案获得通过。 保荐机构已针对本事项出具专项核查意见。 具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于新增2026年度日常关联交易额度预计的公告》（公告编号：2026-069）。 （四）审议通过《关于调整国际复材经理层 2026年度业绩考核指标的议案》同意按照公司经营层最新分工安排，调整经理层2026年度业绩考核指标。 本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。本议案获得通过。 三、备查文件 1.第三届董事会第二十二次会议决议； 2.第三届董事会独立董事专门会议第八次会议决议； 3.第三届董事会审计委员会第十四次会议决议； 4.第三届董事会提名委员会第八次会议决议； 5.第三届董事会薪酬与考核委员会第十次会议决议； 6.深交所要求的其他文件。 特此公告。 重庆国际复合材料股份有限公司 董事会 2026年 10月 20日 中财网
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