数字政通(300075):第六届董事会第二十三次会议决议
北京数字政通科技股份有限公司 第六届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京数字政通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十三次会议于2026年10月21日下午以现场表决的方式召开。会议应出席董事8名，实际出席董事8名。会议由公司董事长吴强华先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。 本次会议已于2026年10月15日以通讯等方式通知全体董事，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京数字政通科技股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议与会董事经过认真审议，通过如下决议： 1、审议通过关于公司《2026年第三季度报告》的议案 公司《2026年第三季度报告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。公司董事会审计委员会已审议通过本议案并同意提交董事会审议。 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。 三、备查文件 1、北京数字政通科技股份有限公司第六届董事会第二十三次会议决议。 2、北京数字政通科技股份有限公司第六届董事会审计委员会第十二次会议决议。 特此公告。 北京数字政通科技股份有限公司 董事会 2026年10月22日 中财网
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