瑞泰科技(002066):第九届董事会审计和风险管理委员会2026年第五次会议 决议
第九届董事会审计和风险管理委员会 2026年第五次会议决议 瑞泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会审计和 风险管理委员会 2026年第五次会议于 2026年 10月 20日以现场结合通讯表决的形式召开，其中现场会议在北京市朝阳区五里桥一街 1号院 27号楼公司第二会议室召开。本次会议由主任委员郑志刚先生主 持，会议应到委员 3人，实到 3人。公司部分高级管理人员、相关负责人列席会议，经与会委员认真审议、充分讨论，通过如下决议： 一、审议通过《公司 2026年第三季度报告》。 经审核，我们认为《公司 2026年第三季度报告》的编制符合法 律、行政法规、中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、客观的反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 赞成 3票，反对 0票，弃权 0票。 二、审议通过《关于公司 2026年年审工作安排的议案》。 本委员会对中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）拟定的 2026 年年审工作安排进行了审查，认为审计方案、审计程序、时间安排及人员配备能够满足公司 2026年度财务报告审计及内部控制审计工作 的需要，能够保证公司 2026年度审计工作的顺利完成。 赞成 3票，反对 0票，弃权 0票。 （此页无正文，为第九届董事会审计和风险管理委员会 2026年第五 次会议签字页：） 委员签字： 郑志刚 陆 毅 杨 娟 2026年 10月 20日 中财网
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