西部矿业(601168):西部矿业第九届董事会第三次会议决议
西部矿业股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。 （二）本次董事会会议通知及议案于 2026年 10月 16日以邮件方式向全体董事发出。 （三）本次董事会会议于 2026年 10月 21日以通讯方式召开。 （四）本次董事会会议应出席的董事 9人，实际出席会议的董事 9人，会议有效表决票数 9票。 二、董事会会议审议情况 （一）关于审议 2026年第三季度报告的议案 会议同意，批准公司编制的《2026年第三季度报告》，并按相关规定予以披露。 公司审计与风控委员会对该议案发表了审核意见认为： 公司2026年第三季度报告中的财务报表公允反映了公司2026年第三季度的财务状况和经营成果，其记载的数据真实、准确、有效、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。 公司全体董事及高级管理人员签署了书面确认意见。 表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。 （二）关于公司全资子公司定向捐赠教育公益资金的议案 会议同意，为助力地方教育事业高质量发展，积极履行企业社会责任，公司全资子公司巴彦淖尔西部铜业有限公司在“十五五”期间向乌拉特后旗人民政府定向捐赠教育公益资金合计 1000万元，分五年实施，每年 200万元（详见临时公告 2026-044号）。 表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。 特此公告。 西部矿业股份有限公司 董事会 2026年 10月 22日 中财网
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