广州发展(600098):广州发展集团股份有限公司第九届董事会第二十六次会议决议
第九届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。广州发展集团股份有限公司于2026年10月20日以通 讯表决方式召开第九届董事会第二十六次会议，应参与表决 董事6名，实际参与表决董事6名，符合《公司法》和公司 《章程》的有关规定。会议形成以下决议： 一、《关于通过投资建设重庆黔江城东200MW/262MWp地 面集中式光伏项目的决议》（应参与表决董事6名，实际参与 表决董事6名，6票通过） 为优化公司新能源产业布局，助推公司新能源产业高质 量发展，全体董事一致同意并形成以下决议： 1.同意公司属下全资子公司广州发展新能源集团股份有 限公司（简称“新能源集团”）投资建设广州发展重庆黔江 城东200MW/262MWp地面集中式光伏项目（简称“黔江项目”）， 项目总投资73,329万元，资本金为14,666万元，占项目总投 资比例为20%。 2.同意新能源集团向项目公司重庆黔江穗发新能源有限 自筹解决，根据项目建设进度和资金需求分步注入。 3.授权公司经理层办理投资建设黔江项目相关事项。 详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及 指定媒体披露的《广州发展集团股份有限公司关于投资建设 重庆黔江城东200MW/262MWp地面集中式光伏项目的公告》。 二、《关于通过全资子公司广州发展能源物流集团有限公 司为广州发展石化物流有限公司提供担保的决议》（应参与表 决董事6名，实际参与表决董事6名，6票通过） 具体请见公司于同日在指定披露媒体发布的《广州发展 集团股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告》。 三、《关于通过<广州发展集团股份有限公司2026年三季 度安健环工作情况报告>的决议》（应参与表决董事6名，实 际参与表决董事6名，6票通过） 经表决，全体董事一致同意通过《广州发展集团股份有 限公司2026年三季度安健环工作情况报告》。 特此公告。 广州发展集团股份有限公司 董事会 2026年10月21日 中财网
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