中裕科技(920694):2026年第二次临时股东会决议
中裕软管科技股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026年 10月 20日 2.会议召开地点：江苏省泰州市姜堰经济开发区开阳路 88号，公司行政楼四楼会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长黄裕中 6.召开情况合法合规的说明： 会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中裕软管科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 8人，持有表决权的股份总数 98,156,376股，占公司有表决权股份总数的 74.6383%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0人，持有表决权的股份总数0股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1.公司在任董事 7人，出席 7人； 2.公司董事会秘书出席会议； 3.公司高级管理人员列席会议。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司〈2026年股权激励计划（草案）〉的议案》 1.议案表决结果： 同意股数 86,747,387股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 本议案属于特别决议议案，已经本次股东会有表决权股份总数的三分之二以上通过。 2.回避表决情况 关联股东张小红、陈军、吴宏亮、周艳回避表决。 （二）审议通过《关于公司〈2026年股权激励计划实施考核管理办法〉的议案》 1.议案表决结果： 同意股数 86,747,387股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 本议案属于特别决议议案，已经本次股东会有表决权股份总数的三分之二以上通过。 2.回避表决情况 关联股东张小红、陈军、吴宏亮、周艳回避表决。 （三）审议通过《关于拟认定公司核心员工的议案》 1.议案表决结果： 同意股数 98,156,376股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 2.回避表决情况 不涉及回避表决事项。 （四）审议通过《关于公司〈2026年股权激励计划授予激励对象名单〉的议案》 1.议案表决结果： 同意股数 86,747,387股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 本议案属于特别决议议案，已经本次股东会有表决权股份总数的三分之二以上通过。 2.回避表决情况 关联股东张小红、陈军、吴宏亮、周艳回避表决。 （五）审议通过《关于公司与激励对象签署〈2026年限制性股票授予协议书〉的议案》 1.议案表决结果： 同意股数 86,747,387股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 本议案属于特别决议议案，已经本次股东会有表决权股份总数的三分之二以上通过。 2.回避表决情况 关联股东张小红、陈军、吴宏亮、周艳回避表决。 （六）审议通过《关于提请公司股东会授权董事会办理 2026年股权激励计划有关事项的议案》 1.议案表决结果： 同意股数 86,747,387股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 本议案属于特别决议议案，已经本次股东会有表决权股份总数的三分之二以上通过。 2.回避表决情况 关联股东张小红、陈军、吴宏亮、周艳回避表决。 （七）审议通过《关于拟变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》 1.议案表决结果： 同意股数 98,156,376股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 本议案属于特别决议议案，已经本次股东会有表决权股份总数的三分之二以上通过。 2.回避表决情况 不涉及回避表决事项。 （八）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
（一）律师事务所名称：北京天驰君泰（苏州）律师事务所 （二）律师姓名：苏小兵、郑蕾 （三）结论性意见 本次股东会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。 四、备查文件 （一）《中裕软管科技股份有限公司2026年第二次临时股东会决议》 （二）《北京天驰君泰（苏州）律师事务所关于中裕软管科技股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书》 中裕软管科技股份有限公司 董事会 2026年 10月 21日 中财网
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