欧伦电气(920081):第二届董事会第十一次会议决议
浙江欧伦电气股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026年 10月 21日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：浙江省杭州市临平区恒毅街22号办公楼会议室。 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年 10月 16日以通讯方式发出 5.会议主持人：陈先勇 6.会议列席人员：公司高级管理人员 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》等法律法规、规范性文件及公司制度的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8人，出席和授权出席董事 8人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于投资建设<年产 3万台数据中心精密温控节能设备及年产230万台空气环境调节设备智能制造基地项目>的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于投资建设<年产3万台数据中心精密温控节能设备及年产230万台空气环境调节设备智能制造基地项目>的公告》（公告编号：2026-096）。 2.议案表决结果：同意 8票；反对 0票；弃权 0票。 本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十二次会议、第二届董事会战略委员会第八次会议审议通过。 3.回避表决情况： 本议案不涉及回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案尚需提交股东会审议。 （二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2026-097）。 2.议案表决结果：同意 8票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案尚需提交股东会审议。 （三）审议通过《关于召开 2026年第四次临时股东会的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定，拟于2026年11月6日召开公司2026年第四次临时股东会，审议以上相关需提交股东会审议的议案，具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于召开2026年第四次临时股东会通知公告》(公告编号:2026-098)。 2.议案表决结果：同意 8票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 三、备查文件 《浙江欧伦电气股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》 《浙江欧伦电气股份有限公司第二届董事会审计委员会第十二次会议决议》 《浙江欧伦电气股份有限公司第二届董事会战略委员会第八次会议决议》 浙江欧伦电气股份有限公司 董事会 2026年 10月 21日 中财网
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