生益科技(600183):生益科技第十一届董事会第二十一次会议决议
广东生益科技股份有限公司 第十一届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 广东生益科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十一次会议于 2026年 10月 21日以通讯表决方式召开。2026年 10月 19日，公司以邮件方式向董事及高级管理人员发出本次董事会会议通知和会议资料。本次会议应参加董事 12人，实际参加董事 12人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于豁免提前发布董事会会议通知的议案》 为维护公司价值和股东权益，尽快推动回购股份方案的实施，公司全体董事一致同意豁免第十一届董事会第二十一次会议的通知时限要求。 表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票，回避0票。 （二）审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》 董事会同意公司以自有资金或自筹资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价方式回购公司部分股份，本次回购的股份将在未来适宜时机全部用于员工持股计划或者股权激励，回购股份价格不超过人民币207.99元/股（含），回购资金总额不低于人民币20,000.00万元（含），不超过人民币30,000.00万元（含），不高于董事会通过回购股份决议前三十个交易日公司股票交易均价的150%，若公司在回购期内发生派发红利、送红股、转增股本等除权、除息事项，自股价除权、除息日起，相应调整回购价格上限。实际回购价格由公司管理层在回购实施期间，综合公司二级市场股票价格、公司财务状况及经营状况确定，本次回购公司股份实施期限为自董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内。同时，董事会授权公司管理层全权办理本次回购股份的相关事宜。 表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票，回避0票。 内容详见公司于2026 年 10 月 22 日登载于上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)以及刊登在《上海证券报》《中国证券报》及《证券时报》的《广东生益科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2026-060）。 特此公告。 广东生益科技股份有限公司 董事会 2026年10月22日 中财网
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