中交设计(600720):中交设计第十届董事会第二十五次会议决议
中交设计咨询集团股份有限公司 第十届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。一、董事会会议召开情况 公司第十届董事会第二十五次会议于2026年10月21日以 电子通讯方式召开。会议应参加表决董事6名，实际参加表决董 事6名。经全体董事同意，本次会议豁免通知时限要求。本次会 议的召集、召开和表决程序及方式符合有关法律法规以及《公司 章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于提名公司第十届董事会非独立董事的 议案》 1.同意通过关于提名公司第十届董事会非独立董事的议案， 具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上 披露的《关于董事辞任暨提名非独立董事候选人的公告》。 1.本议案在提交董事会审议前已经第十届董事会提名委员 会2026年第三次会议审议通过。 2.本议案尚需提交公司股东会审议。 表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。 （二）审议通过《关于提请召开公司2026年第三次临时股 东会的议案》 1.同意召开2026年第三次临时股东会。 表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 中交设计咨询集团股份有限公司 2026年10月22日 中财网
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