平高电气(600312):河南平高电气股份有限公司第九届董事会第二十四次会议决议
河南平高电气股份有限公司 第九届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。河南平高电气股份有限公司（以下简称“平高电气”或“公司”）第九届董事会第二十四次会议于2026年10月10日以电子邮件、手机短信发出会议通知，并于2026年10月21日以现场结合视频方式召开。会议应到董事8人，实到8人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 会议经过有效表决，形成以下决议： 1.会议以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于调整公司第九届董事会部分专门委员会委员的议案》。 根据《公司法》《公司章程》的规定，经与会董事审议，同意公司第九届董事会薪酬与考核委员会、提名委员会委员调整，具体如下： （1）平高电气第九届董事会薪酬与考核委员会： 主任委员：吕文栋 委 员：马新征、刘刚、孙丽、何平林 （2）平高电气第九届董事会提名委员会： 主任委员：孙丽 委 员：马新征、张国跃、吕文栋、何平林 2.会议以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司2026年第三季度报告的议案》。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 3.会议以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于平高电气智慧开关装备（河南）有限公司GIS绿色低碳智慧厂区建设项目施工公开招标采购方案的议案》。 4.会议以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司智能化穿透式监管体系建设方案的议案》。 特此公告。 河南平高电气股份有限公司董事会 2026年10月22日 中财网
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