巨星农牧(603477):乐山巨星农牧股份有限公司关于向特定对象发行股票限售股上市流通
债券代码：113648 债券简称：巨星转债 乐山巨星农牧股份有限公司 关于向特定对象发行股票限售股上市流通的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示： ? 本次股票上市类型为非公开发行股份；股票认购方式为网下，上市股数为12,226,606股。 本次股票上市流通总数为12,226,606股。 ? 本次股票上市流通日期为2026年10月28日。 一、本次限售股上市类型 2026年4月1日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意乐山巨星农牧股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕652号）批准，同意乐山巨星农牧股份有限公司（以下简称“公司”或“巨星农牧”）向特定对象发行股票的注册申请。 2026年5月1日，公司披露《乐山巨星农牧股份有限公司关于向特定对象发行股票结果暨股本变动公告》（公告编号：2026-050），本次向特定对象发行新增股份于2026年4月28日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记手续，公司控股股东四川巨星企业集团有限公司认购股份自发行结束之日起18个月内不得转让，其他发行对象认购股份自发行结束之日起6个月内不得转让。本次上市流通限售股为公司其他发行对象认购股份，合计12,226,606股，上市流通日期为2026年10月28日。 二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况 本次发行完成后，公司总股本由510,070,411股增加至522,979,222股。 因2026年第二季度、第三季度公司公开发行可转换公司债券转股402股，公司总股本由522,979,222股变更为522,979,624股。具体内容详见公司分别于2026年7月2日、2026年10月9日披露的《乐山巨星农牧股份有限公司可转债转股结果暨股份变动公告》（公告编号：2026-078、2026-110）。 除上述情形外，本次限售股形成至本公告披露日，公司未发生因配股、送红股、资本公积转增股本等导致股本数量变化的情况。截至本公告披露日，公司总股本为522,979,624股。 三、本次限售股上市流通的有关承诺 本次上市流通的限售股属于向特定对象发行股票，认购对象承诺所认购的股票限售期限为自发行结束之日起6个月。除上述承诺外，本次申请上市的限售股股东无其他特别承诺。 截至本公告日，本次申请上市流通的限售股股东均严格履行了上述限售承诺，不存在相关承诺未履行进而影响本次限售股上市流通的情况。 四、中介机构核查意见 世纪证券有限责任公司（以下简称“保荐机构”）作为履行本次发行持续督导责任的保荐人，针对本次限售股流通的核查意见如下： 截至核查意见出具日，公司本次上市流通的限售股股东均已严格履行了其在公司向特定对象发行股票中做出的各项承诺；公司本次限售股份上市流通数量、上市流通时间均符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等相关法律法规和规范性文件的要求；公司关于本次限售股份申请上市流通的相关信息披露真实、准确、完整。 综上所述，保荐机构对公司本次向特定对象发行股票限售股上市流通事项无异议。 五、本次限售股上市流通情况 （一）本次上市流通的限售股总数为12,226,606股 （二）本次上市流通日期为2026年10月28日 （三）限售股上市流通明细清单
特此公告。 乐山巨星农牧股份有限公司董事会 2026年10月22日 中财网
 |