迈信林(688685):江苏迈信林航空科技股份有限公司第四届董事会第二次（临时）会议决议
江苏迈信林航空科技股份有限公司 第四届董事会第二次（临时）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。一、董事会会议召开情况 江苏迈信林航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次（临时）会议于2026年10月21日在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开。会议通知已于2026年10月19日以书面方式发出，全体董事一致同意豁免本次董事会会议通知时限要求。会议由公司董事长张友志召集并主持，会议应到董事9名，实到董事9名。全体高级管理人员列席本次会议。本次会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《江苏迈信林航空科技股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下决议： （一）审议通过《关于2024年限制性股票激励计划第二个归属期符合归属条件的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司2024年限制性股票激励计划》的相关规定和公司2024年第一次临时股东大会的授权，董事会认为本次激励计划第二个归属期规定的归属条件已经成就，第二个归属期可归属数量为142.00万股，同意公司按照本激励计划相关规定为符合条件的23名激励对象办理归属相关事宜。 具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏迈信林航空科技股份有限公司关于2024年限制性股票激励计划第二个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2026-042）。 表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。 本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。 （二）审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》董事会认为：鉴于《公司2024年限制性股票激励计划》授予的激励对象中1人因个人原因已离职，不符合激励资格，其已授予但尚未归属的共计5,000股限制性股票不得归属，并按作废处理，公司本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票符合有关法律法规的相关规定，不存在损害公司股东利益的情况。 具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏迈信林航空科技股份有限公司关于作废2024年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2026-043）。 表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。 本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。 （三）审议通过《关于对董事及部分离任高管实施内部问责的议案》董事会认为：本次对相关董事及部分离任高级管理人员实施内部问责，事实清楚，拟采取的问责措施依据公司《内部问责制度》相关规定确定，程序合规。 董事会同意本次内部问责事项。 表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。 特此公告。 江苏迈信林航空科技股份有限公司董事会 2026年10月22日 中财网
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