弘信电子(300657):第五届董事会第十三次会议决议
厦门弘信电子科技集团股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议通知以电话、电子邮件等相结合的方式于2026年10月15日发出，会议于2026年10月20日以通讯表决方式召开。本次会议应到董事8人，出席本次会议董事8人，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。 本次会议由公司董事长李强先生召集并主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，合法、有效。 一、董事会会议审议情况 经过与会董事的认真审议，本次会议以书面记名投票的表决方式，表决通过如下决议： 1、会议以赞成8票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于公司2026年第三季度报告的议案》； 本议案已经公司审计委员会审议通过。 2、会议以赞成8票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于使用向特定对象发行股票募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金的议案》；3、会议以赞成4票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》，关联董事李强先生、李震先生、陈素真女士、刘大升先生对本议案回避表决，本议案尚需提交公司股东会审议； 鉴于公司2024年限制性股票激励计划中6名激励对象离职，不再具备激励对象资格，根据公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司将上述激励对象合计持有的已获授但尚未解除限售的13.50万股限制性股票进行回购注销。同时，因2024年限制性股票激励计划2025年度公司层面业绩考核未达标，第二个解除限售期内限制性股票不能解除限售，涉及193.9864万股限制性股票不能解除限售，公司将对该部分限制性股票进行回购注销。本次合计回购注销已获授但尚未解除限售的限制性股票207.4864万股。 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。 4、会议以赞成8票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议；鉴于公司已于2026年10月8日完成向特定对象发行股票8,102,345股，以及拟回购注销2024年限制性股票激励计划限制性股票207.4864万股，为完善公司法人治理，根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等的有关规定，结合公司实际情况，现拟对《公司章程》中相关内容进行修订。 具体修订内容如下：
5、会议以赞成8票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于召开公司2026年第三次临时股东会的议案》； 同意公司于2026年11月9日召开2026年第三次临时股东会，审议本次董事会审议通过的应提请公司股东会审议的相关议案。 上述事项具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的有关公告。 二、备查文件 1、公司第五届董事会第十三次会议决议； 特此公告。 厦门弘信电子科技集团股份有限公司 董事会 2026年10月20日 中财网
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