豪恩汽电(301488):第四届董事会第三次会议决议
深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议于2026年10月21日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2026年10月16日以邮件方式向全体董事送达。会议应出席董事6名，实际出席董事6名，董事罗小平以通讯方式出席，会议由董事长陈清锋主持，公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2026年第三季度报告>的议案》 公司董事会认为公司《2026年第三季度报告》真实、准确、完整地反映公司2026年第三季度的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本议案已事先经公司董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2026年第三季度报告》。 表决情况：6票赞成；0票弃权；0票反对。 （二）审议通过《关于向越南子公司增资的议案》 为满足子公司豪恩汽电(越南)有限公司（LONGHORNAUTOELECTRONIC(VIETNAM)COMPANYLIMITED）（以下简称“越南汽电”）的日常经营发展需要，进一步增强其资金实力，提高整体经营能力和行业竟争力，保证其长期稳定发展，同意公司向越南汽电进行增资。具体如下：以自有资金向越南汽电进行增资，增资金额为400万美元，增资后越南汽电的注册资本将由300万美元增至700万美元。本次增资完成后，公司仍持有越南汽电100%股权。 表决情况:6票赞成;0票弃权;0票反对。 三、备查文件 1、《第四届董事会第三次会议决议》； 2、《第四届董事会审计委员会第二次会议决议》。 特此公告。 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司董事会 2026年10月22日 中财网
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