光庭信息(301221):第四届董事会第十六次会议决议
武汉光庭信息技术股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 武汉光庭信息技术股份有限公司（以下简称“光庭信息”或“公司”）第四届董事会第十六次会议通知于2026年10月16日以电子邮件等方式送达公司全体董事。 本次会议于2026年10月21日在公司会议室采取现场结合通讯表决方式召开。 本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中董事吴珩先生、张龙先生、范斐先生、张龙平先生、张云清先生和章红平先生以通讯方式出席会议。会议由董事长朱敦尧先生召集和主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案： （一）审议并通过了《2026年第三季度报告》 经董事会全体董事审议后认为：公司严格按照相关法律、行政法规和中国证监会的规定，编制了公司2026年第三季度报告，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。 本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2026年第三季度报告》（公告编号：2026-053）。 公司全体董事、高级管理人员签署了关于公司定期报告的书面确认意见。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 三、备查文件 1、第四届董事会第十六次会议决议； 2、董事会审计委员会会议决议。 特此公告。 武汉光庭信息技术股份有限公司 董事会 2026年10月22日 中财网
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