力合科技(300800):第五届董事会第二十次会议决议
力合科技（湖南）股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。一、会议召开情况： 力合科技（湖南）股份有限公司第五届董事会第二十次会议于2026年10月16日通过电子邮件的方式发出会议通知及会议议案，并于2026年10月21日以现场和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。 本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人（含董事会秘书，其中董事方凯正以通讯表决方式出席会议）。会议由董事长邹雄伟先生召集并主持，公司部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开均符合《中华人民共和国公司法》和《力合科技（湖南）股份有限公司章程》的有关规定。 二、会议表决情况： 本次会议由董事长邹雄伟先生召集并主持，采用记名投票方式，审议并通过了如下议案： 1. 审议通过《关于公司2026年第三季度报告的议案》； 公司按照《证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，并根据自身实际情况，完成了2026年第三季度报告的编制工作。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 2. 审议通过《关于调整2025年限制性股票激励计划授予价格的议案》；鉴于公司2025年度利润分配方案已获2026年5月15日召开的2025年度股东会审议通过，本次实施的利润分配方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份5,627,350股后的231,131,650股为基数，向全体股东每10股派1.0元（含税）。 上述权益分派已于2026年5月25日实施完毕。根据公司2025年第一次临时股东大会的授权及《上市公司股权激励管理办法》、《力合科技（湖南）股份有限公司2025年限制性股票激励计划》的相关规定：本激励计划公告日至激励对象完成限制性股票归属登记前，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，应对限制性股票的授予价格进行相应的调整。调整方法如下： 派息P＝P-V 0 其中：P为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的授予价格。 0 经派息调整后，P仍须大于1。 因此，限制性股票首次授予价格为：9.00-0.10=8.90元/股。 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 3. 审议通过《关于作废2025年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》； 根据公司2025年第一次临时股东大会的授权及《上市公司股权激励管理办法》、《力合科技（湖南）股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，鉴于公司本次激励计划有3名激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格，其已获授但尚未归属的151,500股限制性股票不得归属，董事会同意作废该部分限制性股票。 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 http://www.cninfo.com.cn 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（ ）披露的相 关公告。 4. 审议通过《关于2025年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件的议案》。 根据《上市公司股权激励管理办法》、《力合科技（湖南）股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司2025年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就，同意公司根据2025年第一次临时股东大会的授权并按照本激励计划的相关规定为168名激励对象办理第二类限制性股票归属相关事宜。 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 三、备查文件： 《力合科技（湖南）股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议》特此公告 力合科技（湖南）股份有限公司董事会 2026年10月21日 中财网
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