永清环保(300187):永清环保股份有限公司第七届董事会第三次会议决议
永清环保股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议（以下简称“本次会议”）于2026年10月20日以现场结合通讯方式召开，经全体董事一致同意豁免本次会议通知时限要求，会议通知已于2026年10月16日以电子邮件的方式送达全体董事。本次会议由公司董事长刘正军先生召集并主持，本次会议应出席的董事9名，实际出席的董事9名，其中以通讯表决方式出席会议的董事有苏凯、聂灵敏、丁方飞、黄彬彬、夏隆巩。公司高级管理人员列席会议。 会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《永清环保股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议表决合法有效。本次会议经审议形成如下决议： 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于2026年第三季度报告的议案》 公司董事会认为：《2026年第三季度报告》的编制程序、内容、格式符合相关法律、法规、规范性文件的规定。编制期间，未有违反有关保密等法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为发生。所载信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026年第三季度报告》。 本议案已经公司董事会审计委员会审议并取得了明确同意的意见。 表决结果：以9票同意，0票反对，0票弃权通过了该议案。 特此公告。 永清环保股份有限公司董事会 2026年10月22日 中财网
 |