艾比森(300389):第六届董事会第十二次会议决议
深圳市艾比森光电股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市艾比森光电股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议于2026年10月20日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议由董事长丁彦辉先生主持，应当与会董事9名，实际参加董事9名，公司董事会秘书等部分高级管理人员列席了会议。本次会议的通知于2026年10月16日以电子邮件方式发出，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议召开合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经全体与会董事审议，通过如下议案： 1、审议通过《2026年三季度报告》 经审议，董事会认为公司编制的《2026年三季度报告》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2026年第三季度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露2026 的《 年三季度报告》。 三、备查文件 1、董事会审计委员会2026年第七次会议决议； 2、第六届董事会第十二次会议决议。 特此公告。 深圳市艾比森光电股份有限公司 董事会 2026年10月22日 中财网
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