华融化学(301256):第三届董事会第二次会议决议
华融化学股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 华融化学股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议通知于2026年10月12日以电子邮件的形式通知公司全体董事。会议于2026年10月21日10:30在新希望中鼎国际18楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。应出席会议的董事有6名，实际出席会议的董事有6名（其中，邵军、张明贵以通讯表决方式出席会议）。会议由董事长邵军先生主持，董事会秘书等公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议表决方式为记名投票表决。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2026年第三季度报告>的议案》； 经审议，全体董事一致认为，公司编制的《2026年第三季度报告》符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2026年第三季度报告》。 表决结果为：同意6票，反对0票，弃权0票。 本议案已事先经董事会审计与合规管理委员会审议通过。 2、审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》； 详见公司同日在巨潮资讯网披露的《内部审计制度》。 表决结果为：同意6票，反对0票，弃权0票。 本议案已事先经董事会审计与合规管理委员会审议通过。 3、审议通过《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》； 表决结果为：同意6票，反对0票，弃权0票。 本议案已事先经董事会审计与合规管理委员会审议通过。 4、审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商备案的议案》； 经审议，全体董事一致同意，结合最新监管要求，对《公司章程》进行修订，并提请股东会授权董事会及其授权人士办理《公司章程》修订后的工商备案事宜。 详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于修订<公司章程>并办理工商备案的公告》《华融化学股份有限公司章程》。 表决结果为：同意6票，反对0票，弃权0票。 本议案已事先经董事会审计与合规管理委员会审议通过。本议案需提交股东会审议。 5、审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》； 详见公司同日在巨潮资讯网披露的《股东会议事规则》。 表决结果为：同意6票，反对0票，弃权0票。 本议案已事先经董事会审计与合规管理委员会审议通过。本议案需提交股东会审议。 6、审议通过《关于召开2026年第四次临时股东会的议案》。 详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于召开2026年第四次临时股东会的通知公告》。 表决结果为：同意6票，反对0票，弃权0票。 三、备查文件 1、第三届董事会审计与合规管理委员会第一次会议决议； 2、第三届董事会第二次会议决议。 特此公告。 华融化学股份有限公司 董事会 2026年10月22日 中财网
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