*ST仕净(301030):第四届董事会第十七次会议决议
证券代码： 证券简称： 仕净 公告编号： 苏州仕净科技股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏州仕净科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议于2026年10月21日在公司4楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知、会议资料已于2026年10月11日以通讯方式通知了全体董事。会议由董事长董仕宏先生主持，应出席董事5名，实际出席董事4名（独立董事徐小帖先生因个人辞职事宜，不再对公司相关财务数据发表独立意见，未参加本次会议）。其中董事冯会以通讯方式参会并表决。公司高级管理人员列席会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成决议如下： 1、审议通过《关于 2026年第三季度报告的议案》 董事会一致认为：公司《2026年第三季度报告》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，内容真实、准确、完整地反映了公司2026年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：同意4票、反对0票、弃权0票。 具体内容详见公司于2026年10月22日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2026年第三季度报告》。 三、备查文件 1、公司第四届董事会第十七次会议决议 2、第四届董事会第十一次审计委员会会议决议 特此公告。 苏州仕净科技股份有限公司 董事会 2026年10月22日 中财网
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