双林股份(300100):第七届董事会第三十二次会议决议
双林股份有限公司 第七届董事会第三十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 双林股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十二次会议通知于2026年10月19日以电子邮件和电话方式通知了各位董事，董事会于2026年10月21日上午在公司会议室以现场结合通讯方式举行。本次董事会应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名,公司董事会秘书及其他高管列席了本次会议。 符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议由董事长邬建斌先生主持，各董事表决通过了以下议案： 1、审议通过了《关于公司2026年三季度报告的议案》 经审核，《2026年三季度报告》符合《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2026年三季度报告的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《2026年三季度报告》。 表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。 2、审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》 董事会于近日收到本公司财务总监邬建斌先生的辞职报告，邬建斌先生申请辞去本公司财务总监职务，根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，邬建斌先生的辞职自辞职报告送达本公司董事会时生效，邬建斌先生辞职后仍在本公司担任董事长、总经理等职务。 同意聘任葛伟军先生为公司财务负责人（财务总监），分管公司财务管理工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满时止，同意葛伟军先生根据其劳动合同的约定及其工作完成情况进行绩效考核并领取2026年度薪酬。 公司董事会提名委员会已对上述人员资格进行审核，并同意上述提名。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的相关公告。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 双林股份有限公司 董事会 2026年10月21日 中财网
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