科净源(301372):第六届董事会第五次会议决议
北京科净源科技股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 北京科净源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议于2026年10月21日以通讯方式召开，会议通知于2026年10月16日以专人送达、电话通知、电子邮件等方式发出。本次会议由董事长葛敬先生召集并主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司董事会秘书及其他部分高级管理人员列席了本次会议。 本次董事会会议的召开符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于实际控制人向公司提供借款暨关联交易的议案》经审议，公司董事会认为：实际控制人张茹敏女士向公司提供借款可有效解决公司快速融资的需求，是公司向银行等外部金融机构融资之外的临时补充，有利于提高融资效率，降低融资成本。本次关联交易有利于公司的发展，符合公司和全体股东的利益。关联董事张茹敏女士、葛敬先生回避表决。 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，2票回避。 本议案已经公司第六届董事会2026年第二次独立董事专门会议审议通过。保荐人国联民生证券承销保荐有限公司出具了无异议的核查意见。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于实际控制人向公司提供借款暨关联交易的公告》。 三、备查文件 1、第六届董事会第五次会议决议； 2、第六届董事会2026年第二次独立董事专门会议决议； 3、保荐人出具的相关核查意见。 特此公告。 北京科净源科技股份有限公司董事会 2026年10月21日 中财网
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