天能股份(688819):天能电池集团股份有限公司2026年第一次临时股东会会议资料
目 录 天能电池集团股份有限公司2026年第一次临时股东会会议须知......................................................3 天能电池集团股份有限公司2026年第一次临时股东会会议议程......................................................5 议案一：《关于选举董事的议案》 ........................................................................................................6 天能电池集团股份有限公司2026年第一次临时股东会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证会议的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》以及《天能电池集团股份有限公司章程》《天能电池集团股份有限公司股东会议事规则》等相关规定，天能电池集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）特制定2026年第一次临时股东会会议须知如下： 一、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东及股东代理人的合法权益，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员进入会场。 二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前30分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示身份证明文件或企业营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、授权委托书等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。 会议开始后，会议登记即时终止，由会议主持人宣布现场出席会议的股东和股东代理人人数及其所持有表决权的股份总数。 三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。 四、股东及股东代理人参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东会的正常秩序。 五、股东及股东代理人要求在股东会现场会议上发言的，应于股东会召开前一天向会议会务组进行登记。会议主持人根据会务组提供的名单和顺序安排发言。现场要求提问的股东及股东代理人，应当按照会议的议程举手示意，经会议主持人许可后方可提问。 有多名股东及股东代理人同时要求提问时，先举手者先提问；不能确定先后时，由主持人指定提问者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过5分钟。发言或提问时需说明股东名称及所持股份总数。每位股东及股东代理人发言或提问次数不超过2次。 六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言。在股东会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。 七、主持人可安排公司董事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。 八、出席股东会的股东及股东代理人在投票表决时，应当按表决票中每项提案的表决要求填写并表示意见。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。现场出席的股东或股东代理人请务必在表决票上签署股东或股东代理人的名称或姓名，填写完毕后由会议工作人员统一收票。 九、本次股东会现场会议将在投票表决前，推举两名股东代表进行计票和监票，并在现场表决结果上签字；审议事项与股东有关联关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票；股东会对提案进行表决时，由见证律师、股东代表共同负责计票、监票；现场表决结果由会议主持人宣布。 十、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东会决议公告。 十一、本次股东会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。 十二、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，无特殊原因不得在会议结束前离开会场。对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。 十三、股东出席本次股东会产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加股东会的股东发放礼品，不负责安排参加股东会股东的住宿等事项，以平等原则对待所有股东。 十四、本次股东会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于2026年10月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天能电池集团股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-028）。 天能电池集团股份有限公司2026年第一次临时股东会会议议程 一、会议时间、地点及投票方式 1、现场会议时间：2026年10月30日（星期五）14点00分 2、现场会议地点：浙江省湖州市长兴县包桥路18号公司会议室 3、会议召集人：天能电池集团股份有限公司董事会 4、会议投票方式：现场投票与网络投票相结合 5、网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026年10月30日至2026年10月30日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。 二、现场会议议程 1、参会人员签到、领取会议资料、股东发言登记 2、主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量 3、主持人宣读股东会会议须知 4、推举监票人和计票人 5、审议会议议案
7、针对会议审议议案，与会股东及股东代理人投票表决 8、休会（统计现场表决结果） 9、复会，宣读会议表决结果和股东会决议 10、见证律师宣读法律意见书 11、签署会议文件 12、会议结束 议案一：《关于选举董事的议案》 各位股东及股东代理人： 天能电池集团股份有限公司近期收到第三届董事会董事、总经理杨建芬女士递交的书面退休辞职报告。根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及《天能电池集团股份有限公司章程》《天能电池集团股份有限公司董事会议事规则》等相关规定，公司第三届董事会应由9名董事组成，其中非独立董事6人（包含一名职工代表董事），独立董事3人。 鉴于杨建芬女士的董事职务离任导致董事会部分席位空缺，为保障董事会规范运作及决策效率，经公司董事会提名，并经董事会提名委员会严格履行资格审查程序且审核通过，公司董事会拟选举李军（JunLi）先生为第三届董事会非独立董事，其简历详见本会议资料附件一。 本议案已经公司第三届董事会提名委员会2026年第三次会议和第三届董事会第十二次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年10月9日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天能电池集团股份有限公司关于公司董事、总经理退休离任暨补选非独立董事、聘任总经理并变更法定代表人、调整专门委员会成员的公告》（公告编号：2026-027）。 现提交股东会，请予审议。 天能电池集团股份有限公司董事会 2026年10月30日 附件一：《候选人简历》 李军（JunLi）先生，1974年8月出生，美国国籍，持中华人民共和国外国人永久居留身份证，研究生学历，2000年10月至2016年1月，历任罗伯特·博世有限公司管培生、电子驱动财务总监；2016年3月至2025年9月，历任东风汽车股份有限公司财务会计总部预算管理部部长、副总裁、董事。2025年12月加入公司，现任公司副总裁。 截至目前，李军（JunLi）先生无直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股百分之五以上的股东及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。李军（JunLi）先生不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在被列为失信被执行人的情形。 中财网
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