美邦股份(605033):陕西美邦药业集团股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议
陕西美邦药业集团股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、董事会会议召开情况 陕西美邦药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议于2026年10月20日在陕西省西安市未央区草滩三路588号公司三楼会议室召开。本次会议通知于2026年10月9日以电话或书面通知方式发出，会议采用现场和视频通讯方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长张少武先生主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定。经董事认真审议，通过了以下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议并通过《关于调整公司 2026年度部分授信银行及授信额度分配的议案》 本议案已经公司第三届董事会战略委员会第六次会议审议通过，并同意提交董事会审议。 同意在2025年年度股东会审议通过的授信总额度内，按议案所列内容调整部分授信银行及授信额度分配，授信总额及各授信主体的授信额度不变。 赞成票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。 本议案相关内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《陕西美邦药业集团股份有限公司关于调整公司2026年度部分授信银行及授信额度分配的公告》（公告编号：2026-039）。 （二）审议并通过《关于公司 2026年第三季度报告的议案》 本议案已经公司第三届董事会审计委员会第九次会议审议通过，并同意提交董事会审议。 同意公司2026年第三季度报告。 赞成票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。 本议案相关内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《陕西美邦药业集团股份有限公司2026年第三季度报告》。 （三）审议并通过《关于公司 2026年前三季度利润分配预案的议案》本议案已经公司第三届董事会审计委员会第九次会议审议通过，并同意提交董事会审议。 同意公司2026年前三季度利润分配预案。 赞成票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。 本议案相关内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《陕西美邦药业集团股份有限公司关于公司2026年前三季度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-040）。 特此公告。 陕西美邦药业集团股份有限公司董事会 2026年10月21日 中财网
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