宝光股份(600379):宝光股份第八届董事会第二十二次会议决议
陕西宝光真空电器股份有限公司 第八届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十二次会议于2026年10月10日以书面、电子邮件、电话等方式通知全体董事，并于2026年10月21日以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议的召集、召开和审议表决程序符合《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。本次会议由董事长王海波先生召集并主持，采用记名投票方式，审议并通过了如下议案： 一、审议通过《公司2026年第三季度报告》 本报告已经公司第八届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 二、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》 同意聘任李鹏先生担任公司副总经理，分管公司技术研发等工作，协助公司总经理工作，对董事会负责，聘期同公司第八届董事会任期一致。该议案已经公司第八届董事会提名委员会第五次会议审议通过。具体内容详见公司同日披露的《关于公司副总经理辞职及聘任公司副总经理的公告》（2026-035号）。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 三、审议通过《关于聘任公司战略顾问的议案》 同意聘任袁军为先生担任公司战略顾问，协助公司总经理负责智能制造、精益管理及其他工作，聘任期限三年，自本次董事会审议通过之日起生效。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 特此公告。 陕西宝光真空电器股份有限公司董事会 中财网
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